Esta publicacion ha sido cerrada, no se estan aceptando mas postulaciones por el momento. Te invitamos a revisar nuestras otras ofertas de empleo.
Proceso de postulación cerradoIngeniero de Monitoreo Riesgo Comercio
Publicado
24/05/2023
Lugar de trabajo
Santiago
Tipo de Contrato
Indefinido
Descripción
Qué esperamos del futuro o futura ***Ingeniero de Monitoreo Riesgo Comercio***? 🤝🏼 📈
Esperamos sea capaz de realizar el monitoreo a comercios desde una perspectiva de prevención de delitos y riesgo comercios, con propósito de identificar comportamientos inusuales con respecto a la operación normal y esperada de los clientes comercio.
¿Qué necesitas para postular a este cargo? 👀🔎
Si ingresas a nuestro equipo, estas serán algunas de tus principales funciones:
✔️Monitorear y detectar comportamientos inusuales de comercios, desde el punto de vista de la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
✔️Gestionar las excepciones de riesgo en el proceso de incorporación de nuevos clientes, desde una perspectiva para la prevención de delitos, asegurando el cumplimiento de la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF.
✔️Interpretar normativa de marcas referente a la prevención de delitos, y de la correcta clasificación de actividades comerciales (o para las marcas, MCC) desde una mirada de riesgo y detección de comportamientos fuera de lo habitual.
✔️Apoyar procesos de reclasificación de rubros, y de detección de clientes que operan bajo condiciones distintas a las declaradas en contratos de afiliación.
✔️Gestionar los resultados (o alertas) de la herramienta Emailage, así contribuyendo a la reducción de niveles de fraude de la compañía, previniendo incorporaciones fraudulentas y enrolamientos fraudulentos en One Pay.
✔️Evitar sanciones del regulador local Unidad de Análisis Financiero (UAF) por incumplimientos a la ley N° 19.913 y circulares UAF. A su vez, evitar multas de las marcas por incumplir normativa anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
En Transbank entendemos que un equipo diverso, comprometido y motivado contribuye a generar un buen ambiente laboral, por eso nos importa la experiencia de cada uno de nuestros nuevos ingresos, colaboradores y colaboradoras, promoviendo y reconociendo la Equidad de Género, Diversidad Cultural e Inclusión laboral de Personas con Discapacidad, de manera que nuestros equipos destaquen por sus buenas prácticas y buen ambiente laboral. Del mismo modo, buscamos liderar con seguridad, agilidad y eficiencia las soluciones de pagos, sirviendo con excelencia a nuestros clientes, innovando constantemente y aportando al desarrollo de nuestro entorno.
¡Te invitamos a sumarte a nuestro gran equipo!
Esperamos sea capaz de realizar el monitoreo a comercios desde una perspectiva de prevención de delitos y riesgo comercios, con propósito de identificar comportamientos inusuales con respecto a la operación normal y esperada de los clientes comercio.
¿Qué necesitas para postular a este cargo? 👀🔎
- Formación académica: Ingeniero
Comercial, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en Información y Control de
Gestión, Contador Auditor, o carrera similar del sector de administración.
- 0-1 año de experiencia laboral.
- Experiencia en la industria de medios de pago, ya sea en empresas adquirentes, procesadores facilitadores o pasarelas de pago, emisores de tarjetas, o empresas tecnológicas de soluciones de pagos.
Si ingresas a nuestro equipo, estas serán algunas de tus principales funciones:
✔️Monitorear y detectar comportamientos inusuales de comercios, desde el punto de vista de la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
✔️Gestionar las excepciones de riesgo en el proceso de incorporación de nuevos clientes, desde una perspectiva para la prevención de delitos, asegurando el cumplimiento de la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF.
✔️Interpretar normativa de marcas referente a la prevención de delitos, y de la correcta clasificación de actividades comerciales (o para las marcas, MCC) desde una mirada de riesgo y detección de comportamientos fuera de lo habitual.
✔️Apoyar procesos de reclasificación de rubros, y de detección de clientes que operan bajo condiciones distintas a las declaradas en contratos de afiliación.
✔️Gestionar los resultados (o alertas) de la herramienta Emailage, así contribuyendo a la reducción de niveles de fraude de la compañía, previniendo incorporaciones fraudulentas y enrolamientos fraudulentos en One Pay.
✔️Evitar sanciones del regulador local Unidad de Análisis Financiero (UAF) por incumplimientos a la ley N° 19.913 y circulares UAF. A su vez, evitar multas de las marcas por incumplir normativa anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
En Transbank entendemos que un equipo diverso, comprometido y motivado contribuye a generar un buen ambiente laboral, por eso nos importa la experiencia de cada uno de nuestros nuevos ingresos, colaboradores y colaboradoras, promoviendo y reconociendo la Equidad de Género, Diversidad Cultural e Inclusión laboral de Personas con Discapacidad, de manera que nuestros equipos destaquen por sus buenas prácticas y buen ambiente laboral. Del mismo modo, buscamos liderar con seguridad, agilidad y eficiencia las soluciones de pagos, sirviendo con excelencia a nuestros clientes, innovando constantemente y aportando al desarrollo de nuestro entorno.
¡Te invitamos a sumarte a nuestro gran equipo!
Preguntas
Para postular, primero debes registrarte